حتى الآن، أصبحت قائمة فوربس 30 تحت 30 معروفة بشكل كبير بسبب عدد المشاركين الذين يتم توجيه الاتهام إليهم بالاحتيال. من بين الخريجين البارزين مؤسس FTX سام بنكمان-فريد، ومدير شركة Frank تشارلي جافيس، وجوانا سميث-غريفين، مؤسسة شركة الذكاء الاصطناعي AllHere Education، و”شقيق الأدوية” مارتن شكرلي، من بين آخرين. الآن، تم توجيه اتهامات فدرالية لعضو آخر في القائمة.
غوكشي غوفين، مواطنة تركية تبلغ من العمر 26 عامًا ومؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة fintech الناشئة Kalder، تم توجيه الاتهام إليها الأسبوع الماضي بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، واحتيال التأشيرات، وسرقة الهوية المت aggravated.
تعمل الشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها – والتي تستخدم الشعار “حوّل مكافآتك إلى [محرك] للإيرادات” – وتقول إنها يمكن أن تساعد الشركات في إنشاء برامج مكافآت فردية وتحقيق الربح منها. تأسست الشركة في عام 2022، وتقدم للشركات المشاركة فرصة لكسب تدفقات الإيرادات المستمرة من خلال مبيعات شراكات الشركات، وفقًا لما أوردته Axios سابقًا.
تم إدراج غوفين في قائمة فوربس 30 تحت 30 للعام الماضي. وذكرت المجلة في المقال أن عملاء غوفين شملت الشركات الشهيرة مثل Godiva و جمعية النقل الجوي الدولية، وهي المنظمة التجارية التي تمثل معظم شركات الطيران في العالم. كما تدعي Kalder أنها حصلت على دعم عدد من شركات رأس المال المغامر البارزة.
تدعي وزارة العدل الأمريكية أنه خلال جولة التمويل الأولية لشركة Kalder في أبريل 2024، تمكنت غوفين من جمع 7 مليون دولار من أكثر من عشرة مستثمرين بعد تقديمها لعرض مليء بالمعلومات الكاذبة.
وفقًا للحكومة، زعم عرض Kalder أن هناك 26 علامة تجارية “تستخدم Kalder” و53 علامة أخرى في “نموذج مجاني مباشر”. ومع ذلك، يقول المسؤولون إنه في الواقع، كانت Kalder في كثير من الحالات تقدم برامج تجريبية مخفضة السعر فقط للعديد من تلك الشركات. بينما “لم يكن لدى علامات تجارية أخرى أي اتفاق مع Kalder على الإطلاق – حتى للخدمات المجانية”، كما ذكر المسؤولون في بيان صحفي يعلن عن لائحة الاتهام. وادعى أيضًا العرض “بشكل كاذب أن إيرادات Kalder المتكررة قد نمت باستمرار شهريًا منذ فبراير 2023 وأنه بحلول مارس 2024، كانت Kalder قد وصلت إلى 1.2 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة.”
تتهم الحكومة أيضًا غوفين بالحفاظ على مجموعتين منفصلتين من السجلات المالية. تتضمن إحدى هذه المجموعات “أرقام كاذبة ومبالغ فيها”، وتم تقديمها للمستثمرين أو المستثمرين المحتملين لإخفاء “الحالة المالية الحقيقية للشركة”، وفقًا لما تدعيه الحكومة. كما تزعم وزارة العدل أن غوفين استخدمت أكاذيب حول Kalder بالإضافة إلى وثائق مزورة للحصول على فئة من التأشيرات المخصصة للأفراد ذوي “القدرات الاستثنائية”، والتي ستسمح لها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
حدث Techcrunch
بوسطن، ماساتشوستس
|
23 يونيو 2026
تواصلت TechCrunch مع غوفين من خلال موقعها الشخصي. وقالت المديرة التنفيذية إنها ستشارك بيانًا حول الاتهامات يوم الثلاثاء.