قامت السلطات السويسرية بتجديد المكتب المحلي لتجار المعادن المفتوح معدن AG يوم الخميس الماضي كجزء من تحقيق في عقوبات محتملة تتعلق بتداولها في الذهب الروسي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت الشعب ، الذين طلبوا عدم التعرف على مناقشة تحقيق مستمر.
أكدت SECO ، كما هو معروف ، في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني بأنه قام بتفتيش عقارًا كجزء من إجراءات إدارية تتمحور على شخصين ، دون تحديد الأطراف أو الممتلكات المعنية. وقالت الوكالة إن التحقيق يتعلق بالانتهاكات المحتملة للعقوبات السويسرية المفروضة استجابةً لغزو روسيا لأوكرانيا.
يتم استخدام الإجراءات الإدارية الإدارية عادةً لانتهاكات قوانين الضرائب أو الجمارك ، ولكنها تتخلى عن لائحة اتهام كاملة ومحاكمة حيث يتم التعامل معها من قبل السلطات الإدارية السويسرية بدلاً من نظام المحكمة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “حضرت السلطات أماكننا الأسبوع الماضي ، فيما يتعلق بالتحقيق في المهن في عام 2022”. “تتم عملياتنا التجارية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.”
Open Mineral هي شركة تداول للمعادن والتكنولوجيا التي تأسست في عام 2017 من قبل مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين في Glencore ، ويدعمها شركة Abu Dhabi Wealth Fund Mubadala Investment Co. ، اشترت شركة Bloomberg أن الشركة اشترت عشرات الدولارات من الذهب الروسي في عام 2022 من خلال شركة Bloomberg News التي تتخذ من أبو دابي مقراً لها.
حظرت سويسرا ، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان شراء الذهب من روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا. في عام 2023 ، أخبرت الشركة صحيفة فاينانشال تايمز أن تداولها باللغة الذهب الروسي كان قانونيًا لأنه تم تنفيذه من قبل كيان مقره الإمارات.
قال المتحدث يوم الثلاثاء إن الشركة تتعاون مع السلطات ، كما أن الأعمال التجارية مستمرة كالمعتاد.
(بقلم جوليان لوك ، جاك فارشي وباستيان بينرث ويلرايت)