نظم بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر ورشة تدريبية لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف والاحتيال، بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المالية لزيادة الوعي الرقابي وتعزيز كفاءة شبكة وكلائه.
شهدت الورشة مشاركة حوالي 100 متدرب بشكل حضوري، بالإضافة إلى نحو 200 مشارك عبر منصة زوم من مختلف وردت الآن، مما يدل على اهتمام المؤسسة المالية بتمكين وكلائه من التكيف مع متطلبات الرقابة الحديثة وتطبيق أفضل ممارسات الامتثال.
قدم الورشة الأستاذ باسل عبدالرحمن الكلي – مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي – وهو خبرة دولية معتمدة في مكافحة غسل الأموال والعقوبات والامتثال (CAMS – CGSS – CCM). استعرض عدة محاور هامة، أبرزها: مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، العناية الواجبة والمعززة، مكافحة الاحتيال، مكافحة الرشوة والفساد، مراقبة المعاملات، ومؤشرات الاشتباه.
ويواصل بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر تنفيذ برامجه التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات موظفيه ووكلائه، مما يساهم في تعزيز حماية القطاع المالي من المخاطر والالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ورشة تدريبية لوكلاء “قطيبي لحظات” في مكافحة غسل الأموال والاحتيال
عدن – أقيمت في مدينة عدن ورشة تدريبية خاصة لوكلاء شركة “قطيبي لحظات”، حيث تمحورت فعاليات الورشة حول موضوع “مكافحة غسل الأموال والاحتيال”. وهذه المبادرة جاءت ضمن جهود الشركة لتعزيز الوعي وتعليم موظفيها الأساليب الحديثة لمكافحة الجرائم المالية.
أهداف الورشة
تهدف الورشة إلى توفير المعرفة اللازمة لوكلاء “قطيبي لحظات” حول كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال والاحتيال، وكيفية التصرف في الحالات المشبوهة. كما تسعى الشركة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
محتوى الورشة
تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، منها:
- تعريف غسل الأموال: شرح مفهوم غسل الأموال، خطواته، وكيفية حدوثه.
- أنواع الاحتيال المالي: استعراض أهم أنواع الاحتيال وكيفية التعرف عليها.
- استراتيجيات المكافحة: تعليم المشاركين الاستراتيجيات اللازمة للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتعامل معها.
- التقارير والإجراءات: أهمية إعداد التقارير وتبليغ الجهات المختصة في حال الشك بأي نشاط غير قانوني.
المشاركون
حضر الورشة عدد كبير من الوكلاء والمندوبين من مختلف فروع الشركة، حيث استمعوا إلى محاضرات تفاعلية، وشاركوا في نقاشات حول التحديات التي يواجهونها في عملهم اليومي. وقد قدمت الورشة خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال والاختلاس، مما أضفى قيمة علمية كبيرة على الفعالية.
النتائج والتوصيات
في ختام الورشة، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الدورات التدريبية بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل. أوصى المشاركون بضرورة تطوير برامج تدريبية مستقبلية تشمل جوانب أوسع من هذا الموضوع، لاسيما في ظل التهديدات المتزايدة للأمان المالي.
خاتمة
تعتبر هذه الورشة خطوة هامة لشركة “قطيبي لحظات” في صقل مهارات موظفيها وتوعيتهم بأهمية مكافحة الجرائم المالية. كما تعكس التزام الشركة تجاه توفير بيئة عمل آمنة وشفافة، وتحقيق التميز في خدماتها للعملاء.